恒丰纸业: 恒丰纸业2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：恒丰纸业2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业公告编号：2025-033 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月9日在公司第一会议室召开，由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共132人，持有表决权的股份总数为103,340,638股，占公司有表决权股份总数的34.5931%。

会议审议通过了关于公司符合发行股份购买资产条件、构成关联交易、交易价格及支付方式、发行股份的种类和面值、定价基准日、发行方式、发行对象和数量、锁定期安排、上市地点、过渡期损益安排、滚存未分配利润安排、决议有效期等议案。此外，还通过了关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议、不构成重大资产重组及重组上市、符合相关法律法规、不存在不得参与重大资产重组情形、前十二个月内购买出售资产情况、股票价格波动情况、法定程序完备性、保密措施、不存在不得向特定对象发行股票情形、确认相关审计报告、评估机构独立性、评估定价公允性、摊薄即期回报影响及填补措施、不存在直接或间接有偿聘请第三方、授权董事会办理相关事宜、取消监事会并修订《公司章程》及部分制度等议案。

北京市时代九和律师事务所律师杨静、陈秋红见证了本次股东大会，认为会议合法有效。牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 2025年6月10日。